昆明泛亞有色金屬交易所(下稱泛亞)自2011年開盤以來(lái)，投資熱浪令市場(chǎng)震驚,。監(jiān)管的缺失，人性的貪婪,，令這家號(hào)稱世界最大的稀有金屬交易所,，延續(xù)了數(shù)年瘋狂的圍獵資本游戲,。最終資金鏈斷裂，20多個(gè)省份的22萬(wàn)投資者的430億元資金難以討回,。

種種跡象表明，這場(chǎng)游戲已難以持續(xù),。在泛亞企圖用講故事的方式掩蓋不住真相的緊急關(guān)頭,，就連泛亞的二把手、老板娘和財(cái)務(wù)總管都拋下了泛亞,，雙雙辭職,。

最近，泛亞管理層和泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu),、客戶,，向期貨日?qǐng)?bào)記者提供了泛亞大量的內(nèi)部文件、協(xié)議,、報(bào)表,、規(guī)定等。這讓我們進(jìn)一步看清了泛亞法定代表人,、董事長(zhǎng),、總裁單九良的“朋友圈”及泛亞“合伙人”，是如何進(jìn)行圍獵資本游戲的,。

批量文件流出,，在無(wú)聲起底這場(chǎng)游戲的真相。

單九良的“朋友圈”：暴富,、限制出境,、辭職

眼下，泛亞至少有330余家授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)被關(guān)閉,，4/5的合作企業(yè)被神秘“剔除”,，泛亞管理層與外界溝通渠道切斷。不但記者聯(lián)系不到一個(gè)泛亞高管,，就連對(duì)接媒體的品牌部負(fù)責(zé)人,、泛亞客服也拒絕聯(lián)絡(luò)。各地維權(quán)者奔走于泛亞總部,、泛亞在全國(guó)設(shè)立的機(jī)構(gòu),、云南省和昆明市政府相關(guān)部門之間，以期撞上大運(yùn),，希望溝通對(duì)話,。然而，無(wú)人對(duì)話,，投資者只能“拉橫幅,、喊口號(hào)”,，別無(wú)選擇。

泛亞呼請(qǐng)放管理層出國(guó)

9月1日,，上海投資者獲悉泛亞副總裁張子諾,，將于下午在泛亞網(wǎng)電部兼上海代銷機(jī)構(gòu)聯(lián)合辦公所在地開會(huì)，其懇請(qǐng)警方作為第三方,，見證他們理性維權(quán)的全過程,。但是，泛亞方面得知消息后,，提前撤離,，拒絕與投資者交流溝通。而在不足十天前的8月22日,，泛亞董事長(zhǎng),、總裁單九良同著上海警方表示他們會(huì)坦誠(chéng)與投資者溝通面談的承諾再次被冰冷的現(xiàn)實(shí)撕毀。

投資者呼吁泛亞盡快直面問題,、拿出誠(chéng)意,，歸還22萬(wàn)個(gè)投資者的430億元資金。

福建一位投資者到云南省金融辦請(qǐng)?jiān)?，連大門都進(jìn)不了,，氣得心梗被搶救;9月6日，投資者羅女士在泛亞總部門口被毆打,，云南省第一人民醫(yī)院下達(dá)病危通知,。在這樣的情況下，仍沒有人與投資者對(duì)話,，給個(gè)說法,。

泛亞高管不與投資者溝通，也不見記者,，他們?cè)诿κ裁?泛亞接待過記者的工作人員說,，高管們一直在外邊跑事兒。跑什么要緊的事兒?直到9月1日,，記者收到泛亞內(nèi)部人士提供的文件,，才發(fā)現(xiàn)要跑的“事兒”還真有點(diǎn)見不得光。

單九良6月19日在云南省金融辦約談會(huì)議上的匯報(bào)提綱中請(qǐng)求道：“取消對(duì)我公司高級(jí)管理人員的出境限制,。泛亞作為當(dāng)前世界上最大的稀有金屬交易所,，同國(guó)外多家公司有貿(mào)易來(lái)往和技術(shù)領(lǐng)域、資金領(lǐng)域的合作,，限制我公司高級(jí)管理人員出境,，嚴(yán)重阻礙了公司業(yè)務(wù)的正常發(fā)展乃至這次危機(jī)的處理，建議有關(guān)部門立即取消對(duì)我公司高管的限制出境行為,，為化解危機(jī)創(chuàng)造良好的條件,。”

對(duì)此,，一些投資者不明白：從單九良近期飛行記錄看，他總是沿著邊疆飛行,，原來(lái)他出國(guó)是找機(jī)會(huì)弄錢回來(lái)填大窟窿?單九良“為國(guó)收儲(chǔ)”稀有金屬,，居功至偉，但為什么被限制出境呢?

被限制出境,，這足以讓泛亞高管置于聚光燈下,。

泛亞的“公司架構(gòu)、崗位職責(zé),、通訊錄”等相關(guān)材料,，給我們列出了單九良的“朋友圈”,。

這些人跟隨現(xiàn)年51歲的單九良,，縱橫捭闔大宗商品市場(chǎng)多年并成功“金蟬脫殼”，可謂是司馬遷筆下“茍富貴,，勿相忘”的朋友,。

泛亞二號(hào)人物是單九良38歲的夫人張子諾。泛亞內(nèi)部文件證實(shí),，張子諾就是張鵬,。

由張子諾簽名的材料顯示，其身份證上的名字為張鵬,，1977年7月出生,，湖南寧鄉(xiāng)縣人，碩士學(xué)位,。1995年,，她考入中國(guó)人民大學(xué)新聞學(xué)院。1999年7月—2007年8月,，在中央電視臺(tái)新聞中心工作;2007年9月—2008年8月,，在美國(guó)加州伯克萊大學(xué)作訪問學(xué)者;2008年6月—2009年12月，任美國(guó)CRI新能源投資公司PR副總監(jiān);2010年3月—2012年12月,，在第一財(cái)經(jīng)傳媒有限公司工作,，任品牌運(yùn)營(yíng)中心副總監(jiān);2012年12月15日之后，單九良先后提議張子諾任泛亞副經(jīng)理,、董事,、副總裁，同時(shí)兼品牌戰(zhàn)略中心總經(jīng)理,、總裁辦主任等職,。

畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、擁有北京大學(xué)[微博]MBA碩士學(xué)位的財(cái)務(wù)總監(jiān)溫笛,，雖不是董事和副總裁級(jí)別,，但在單九良夫婦心中的地位高于其他高管,，這從薪酬待遇中不難看出。

泛亞《董事,、高管薪酬統(tǒng)計(jì)表(2013年1月至2014年10月)》顯示：?jiǎn)尉帕寄晷綖?37500元,，張鵬為579836元，溫笛為624405元,。同時(shí),，溫笛還兼任單九良夫婦掌控的意馬國(guó)際財(cái)務(wù)總監(jiān)，年薪與單九良和張鵬同為20萬(wàn)港元(7.75, 0.0006, 0.01%),。副總裁楊國(guó)紅,，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，年薪為552717元;董事,、副總裁王飚,，山西人，年薪為544550元;董事王清民年薪為227600元;董事郭楓年薪為268733元;監(jiān)事,、渠道管理中心副總經(jīng)理張麗梅年薪為465039元;監(jiān)事,、總裁助理李文康，太原人,，年薪為465546元……

如果您認(rèn)為這些高管只拿這些錢,，那就太小看他們的“能力”了。

巨額財(cái)產(chǎn)來(lái)歷不明限制出境?

泛亞《關(guān)于2013年股利分配情況的說明》記載了股東分配利潤(rùn)：“本公司在2011至2012年兩年期間,，共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4499萬(wàn)元……對(duì)股東實(shí)際支付凈額(注：為稅后金額),，上海盛富(注：董事共單九良、李文康2人)1360萬(wàn)元,，王清民960萬(wàn)元,，郭楓928萬(wàn)元，謝元祺192萬(wàn)元,，王飚32萬(wàn)元……”

記者僅查兩個(gè)公司公開的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),，單九良夫婦在不到4個(gè)月的時(shí)間里，財(cái)富急劇增長(zhǎng)得不可思議,。

2014年9月6日意馬國(guó)際公告顯示,，單九良及張鵬完成以每股溢價(jià)42.8%的價(jià)格購(gòu)得股東梁伯韜20.95%的股份，梁套現(xiàn)5.43億元,。2014年公司年報(bào)顯示,，意馬國(guó)際港股股本為99.69億港元，不到4個(gè)月,，單九良和張鵬就增持4734016000股,，占總數(shù)的57.48%!此外，單九良、張鵬每年分別有20萬(wàn)港元的報(bào)酬,。

記者從全國(guó)企業(yè)信用公示系統(tǒng)中查到,，張鵬、單九良2014年8月以零元注冊(cè)了廈門盛富泛亞投資合伙企業(yè),，2014年年度報(bào)告顯示,，公司2人，營(yíng)業(yè)總收入零元,，又是4個(gè)月后,，這家合伙企業(yè)的資產(chǎn)總額已達(dá)5.7076億元。

泛亞客戶質(zhì)疑,，張鵬來(lái)泛亞前一直在媒體工作,，充其量平均每年也拿不到20萬(wàn)元的薪水，加上當(dāng)泛亞副總裁幾十萬(wàn)元的年薪,，工作15年不吃不喝的總收入也不過數(shù)百萬(wàn)元,。單九良作為上市公司的董事長(zhǎng)，年薪也不過20萬(wàn)港元,，查詢單九良作為股東的十來(lái)家公司,，他沒有錢繳納注冊(cè)資金,。而他們夫婦突然冒出天文數(shù)字的財(cái)富,，應(yīng)是單九良、張子諾伙同財(cái)務(wù)總監(jiān)溫笛,，將投資者的資金暗渡陳倉(cāng)轉(zhuǎn)移出來(lái)的,。

天津部分投資說，經(jīng)查,，今年3月2日,，單九良將天津盛富商業(yè)保理有限公司法人代表變更為其哥哥單冶良(美籍)。9月9日,，香港意馬國(guó)際發(fā)布的《2015中期報(bào)告》中披露,，董事會(huì)主席單九良夫人、執(zhí)行董事張鵬辭任泛亞副總裁,，溫笛于7月1日辭任泛亞財(cái)務(wù)總監(jiān),。所有這些，加重了投資者懷疑自己的資金已經(jīng)被單九良他們轉(zhuǎn)移到海外,。

部分投資者分析,，現(xiàn)在形勢(shì)很明顯，單九良知道大勢(shì)已去,，真相即將暴露,，在安排后路了。讓老婆先離開,，又讓知道真相內(nèi)幕的財(cái)務(wù)總監(jiān)離開,，為的是轉(zhuǎn)移資產(chǎn),，毀滅證據(jù)。

一位泛亞客戶向期貨日?qǐng)?bào)提供的“交易所賬戶情況”顯示,，泛亞有幾十個(gè)銀行賬號(hào),，上面存有很多資金。由于沒有流水顯示,，這里面的錢是如何倒騰的,，記者不得而知。

有了上述數(shù)字,，大家就不難理解泛亞高管為什么被限制出境,，也不難理解“單九良們“為何急于請(qǐng)政府放其出境。

合伙企業(yè)：空手套白狼,、貪婪,、恐懼

華爾街有句格言：貪婪和恐懼，這兩種力量推動(dòng)著市場(chǎng),。泛亞,，書寫著這樣的故事。

泛亞合伙人的貪婪

泛亞一份股東會(huì)決議記載：2012年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3676萬(wàn)元,。

泛亞董事會(huì)審議通過的《2013年度財(cái)務(wù)決算的議案》顯示：是年,，泛亞實(shí)現(xiàn)銷售收入3.6153億元，同比增長(zhǎng)216%,，利潤(rùn)總額為2.065億元,，稅后凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1.7302億元，同比增長(zhǎng)371%,。本年度交易所資產(chǎn)規(guī)模比年初增長(zhǎng)309%,。

泛亞一套財(cái)務(wù)報(bào)表顯示：2013年，泛亞的錢多得花不完,。年初貨幣資金余額1.1122億元,，年末達(dá)到2.8581億元。這些錢不包括交易所暫存的,、無(wú)權(quán)支配使用的各交易商交易結(jié)算資金余額17.4922億元,。

金錢，如火山噴發(fā)般降臨,，并沒有讓單九良和原總經(jīng)理郭楓滿足,，二人多次急切地向董事會(huì)提議，公司要進(jìn)行“意義深遠(yuǎn),、責(zé)任重大”的“發(fā)展戰(zhàn)略”,。

泛亞在多開公司，筑巢引鳳，帶隊(duì)伍,，拉客戶,，“空手套白狼”中奔跑。

從工商登記系統(tǒng)記載的泛亞合伙人注冊(cè)的合伙企業(yè)信息看,，大部分是2014年甚至是2015年新注冊(cè)的企業(yè),。而且，這些企業(yè)都有兩個(gè)共同的特點(diǎn)：一是不管注冊(cè)資本金是數(shù)千萬(wàn)元還是上億元,，但實(shí)際認(rèn)繳資金往往都是0元;二是“0元合伙企業(yè)”冠以“泛亞”之名,，投身泛亞模式運(yùn)作，開吃“唐僧肉”,。

成立于2014年1月的天津泛亞電子商務(wù)技術(shù)服務(wù)有限公司,，號(hào)稱注冊(cè)資本1億元;天津泛亞企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司，號(hào)稱注冊(cè)資本5000萬(wàn)元,。這兩家公司都由郭楓(泛亞所董事)與趙忠魁(泛亞總裁助理兼招商事業(yè)部總經(jīng)理)等3人注冊(cè),，而實(shí)際上繳納的注冊(cè)資本金均為0元。今年7月9日,，這兩家公司在天津市市場(chǎng)主體信用信息公示系統(tǒng)中有個(gè)特殊標(biāo)志：信用風(fēng)險(xiǎn)分類為“失信”,。

單九良與其哥哥單冶良(美籍)開設(shè)的大連財(cái)新投資咨詢有限公司(注：泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu))，這家“兄弟店”認(rèn)繳100萬(wàn)元注冊(cè)資本金,，實(shí)際出資為0元;張鵬,、單九良開設(shè)的廈門盛富泛亞投資合伙企業(yè)，這家“夫妻店”實(shí)繳出資額為0元;分別注冊(cè)資本金為1億元的廈門泛亞商品交易中心股份有限公司(廈商所),、廈門兩岸金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司(廈金所),，實(shí)際出資額為0元(股東為泛亞高管單九良,、張鵬,、郝保東、李文康,、張麗梅等);上海泛亞金融信息服務(wù)有限公司(董事為張四萍,、張麗梅、徐曉紅,、張鵬,、單九良)號(hào)稱注冊(cè)資本金2億元，投資方“硅谷天堂”今年1月4日聲明,，注冊(cè)資本未實(shí)際到位……

“昆有色內(nèi)(2014)12號(hào)”文件說：為完成泛亞交易模式設(shè)計(jì),，公司成立“倉(cāng)單質(zhì)押融資”工作小組。今年5月6日實(shí)繳注冊(cè)資本金1000萬(wàn)元的泛融(深圳)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)股份有限公司(總經(jīng)理,、董事長(zhǎng)為單九良,，張鵬、張麗梅、郭楓,、李文康為董事,，趙忠魁、江崇王,、郝保東為監(jiān)事),，截至9月12日，其開展的泛亞“倉(cāng)單質(zhì)押融資”業(yè)務(wù),，就有46610個(gè)投資人的12396057501元資金被忽悠進(jìn)“泛融”融資平臺(tái);今年2月開業(yè)的廈商所,，也類似泛亞模式運(yùn)作，目前已有300多家服務(wù)機(jī)構(gòu)為其拉投資者進(jìn)入……

恐受牽連,，“割席斷交”

為盡快拉來(lái)更多投資者的金錢投入泛亞,，泛亞抱著“準(zhǔn)入時(shí)不管，經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問題時(shí)再處理”的僥幸心態(tài)招商,。

泛亞文件表明,，泛亞對(duì)成為其授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的條件審查、要求很高,?？蓪?shí)際中，把關(guān)人連過場(chǎng)也懶得走,。材料顯示,，本應(yīng)由泛亞招商事業(yè)部副總經(jīng)理郝保東親自調(diào)查并簽字驗(yàn)收的調(diào)查表，由他人代簽,。泛亞規(guī)定,，授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)不準(zhǔn)混業(yè)經(jīng)營(yíng)，特別是高管不得兼職混業(yè)?，F(xiàn)實(shí)中,，一些授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的高管人員竟全是臨時(shí)拼湊的。如,，寧夏某泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)的高管曹某,，其工作單位為平安保險(xiǎn)，講師朱某工作單位為某教育培訓(xùn)中心,，指定結(jié)算人員魏某為某賬務(wù)公司會(huì)計(jì),，另一高管王某為德幫房產(chǎn)前臺(tái)接待。也是這樣的授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu),，網(wǎng)絡(luò)著你,、我、他的資金,。

泛亞合伙人及其家人,、親戚還開了不少公司,，即泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，而這些公開虧損的機(jī)構(gòu),，被投資人稱作“此地?zé)o銀三百兩”,，是典型的“內(nèi)鬼做鬼、設(shè)法作局”,，攫取著投資者的財(cái)富,。

2014年11月18日成立的山西華納泛亞貿(mào)易有限公司，股東為郝小海(一說為泛亞招商事業(yè)部副總經(jīng)理郝保東之弟,，一說為其親戚),、郝保東、張麗梅3人,。山西君豪投資咨詢有限責(zé)任公司,，股東為田海峰(有投資者說田為泛亞渠道管理中心副總經(jīng)理張麗梅丈夫)、郝保東,。該公司公開的信息是,，2013年利潤(rùn)總額為-1.98萬(wàn)元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為0元,，負(fù)債5萬(wàn)元;2014年利潤(rùn)總額為-0.86萬(wàn)元,，負(fù)債5.41萬(wàn)元。山西同德鼎晟投資有限公司股東為郝小海,、姚海周……

被昆明公安機(jī)關(guān)確認(rèn)的重點(diǎn)維權(quán)代表“竹葉青”等人說,，泛亞高管及他們的親戚朋友注冊(cè)了不少這樣的公司，張麗梅與丈夫田海峰開辦的公司,，配合泛亞進(jìn)行圈錢,、騙錢、洗錢,。今年4月下旬,，泛亞發(fā)生擠兌后不能出金，而泛亞核心人員,、親朋好友,、政府官員出金基本無(wú)問題。如張麗梅讓其老公出金了2億到3億元,，單九良還為他的親朋好友出金，這說明泛亞后臺(tái)可以自由調(diào)控,。

泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)有近400家,，泛亞危機(jī)事件后，泛亞快速做“減法”,，企圖抹去痕跡,，縮水為41家,。“竹葉青”等人說，泛亞之所以揮淚斬這么多“馬謖”,，是因?yàn)檫@些機(jī)構(gòu)經(jīng)不起調(diào)查,，泛亞唯恐受到牽連而“割席斷交”。

在什么樣的情況下泛亞才與之“割席斷交”?泛亞《授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)處置措施(征求意見稿)》是這樣說的：對(duì)于舉報(bào)違規(guī)者,，“一旦證據(jù)確鑿,，關(guān)閉該機(jī)構(gòu)后臺(tái)，停止其開戶業(yè)務(wù)”,，“針對(duì)之前的投訴客戶,，可以考慮轉(zhuǎn)移給其他授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)”。從這個(gè)規(guī)定和泛亞迅速關(guān)閉至少330余家授權(quán)機(jī)構(gòu)可以看出,，泛亞違規(guī)操作是一清二楚,，泛亞關(guān)閉該機(jī)構(gòu)后臺(tái)，企業(yè)消失,，資料銷毀,，人員蒸發(fā)，有人來(lái)查,，也死無(wú)對(duì)證,。

“唐僧肉”是如何被吃的

泛亞的相關(guān)內(nèi)部文件材料和現(xiàn)實(shí)對(duì)照，為我們揭開了泛亞和生產(chǎn)企業(yè),、批發(fā)商,、授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)，是如何利用泛亞平臺(tái),，進(jìn)行資本圍獵的,。

泛亞《生產(chǎn)商(會(huì)員)協(xié)議》第十一條約定：為雙方合作更為緊密、長(zhǎng)期且更有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,，生產(chǎn)商在協(xié)議有效期內(nèi),，將不再與任何泛亞的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行與本協(xié)議合作相同或類似的合作。第十條規(guī)定,，生產(chǎn)商席位年費(fèi)每年為50萬(wàn)元,，除此之外，還要向泛亞交年度管理費(fèi)等,。有了這些,，雙方利用壟斷地位，擁有定價(jià)話語(yǔ)權(quán)后,，將價(jià)格抬高,，獲取壟斷利潤(rùn)。

泛亞資料顯示,，個(gè)人買家均可申請(qǐng)買方交割而沒有實(shí)物賣方交割的資格,，獲取上市品種“鍺”賣方交割資質(zhì)的,，僅云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司(云南鍺業(yè))一家生產(chǎn)商。也就是說,，在鍺的交易中,，云南鍺業(yè)一旦袖手旁觀不參與交易，買單的投資者即便選擇實(shí)物交割,，也無(wú)法獲得實(shí)物,，所有“賣”單合同的個(gè)人投資者，則只能被動(dòng)每日交“延期交割費(fèi)”給申請(qǐng)交割的買家,。如果他不平倉(cāng),，而持續(xù)持有賣出合同，那每日的累計(jì)延期交割補(bǔ)償金就能逐漸蠶食其所有資產(chǎn),。

于是,，大家都買鍺，鍺的價(jià)格就被炒上了天,。如,，2011年8月，鍺的市場(chǎng)價(jià)格是1萬(wàn)元/公斤,，泛亞鍺的價(jià)格被炒至1.7萬(wàn)元/公斤,，云南鍺業(yè)就是不賣貨。

2011年8月18日,，有以生產(chǎn)企業(yè)股東名義公開發(fā)布了《致證監(jiān)會(huì)[微博]舉報(bào)云南鍺業(yè)損害股東利益函》,。該函顯示，多位股東從7月底開始多次致函,、致電公司,，要求公司高價(jià)賣出產(chǎn)品以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，但公司就是不賣,。因此股東們有理由相信：唯一的可能性就是泛亞的莊家和公司早已串通好了,。因?yàn)橹挥性诖_保公司不賣貨的情況下，莊家才敢把鍺炒高至偏離市價(jià)70%的程度,。據(jù)了解,，當(dāng)日莊家申報(bào)買貨超過8噸，而只有莊家在確保公司不會(huì)大量賣貨的情況下才敢如此行動(dòng),，否則莊家就必須以高于市場(chǎng)70%的價(jià)格接收上億元的實(shí)物,。莊家的目的就是把泛亞的空頭打爆倉(cāng)，以此獲取暴利,。在這一過程中,，公司高管顯然參與其中，損害了公司股東的利益,?？傊靖吖芎颓f家聯(lián)手賺錢,，而股東利益損失殆盡,。

直到2014年年底，云南鍺業(yè)董事長(zhǎng)包文東在“創(chuàng)新金融助推稀有金屬產(chǎn)業(yè)升級(jí)”研討會(huì)上,，仍對(duì)泛亞感激不盡：我們通過這個(gè)平臺(tái)要的是話語(yǔ)權(quán),，話語(yǔ)權(quán)就是要物有所值。

事實(shí)上,，泛亞指定的唯一供貨企業(yè)遠(yuǎn)非一家,。如泛亞內(nèi)部文件記載，五氧化二礬品種經(jīng)泛亞認(rèn)證的廠家僅一家——成都凱睿實(shí)業(yè)有限公司;電積鈷(金屬鈷)品種,，為江蘇凱力克鈷業(yè)股分有限公司一家,。

一家企業(yè)壟斷市場(chǎng)，可以控制定價(jià)權(quán),，而多家生產(chǎn)企業(yè)參與交易,，也是如此。如銦品種,，幾年來(lái)價(jià)格雖然一直被操控著不斷上漲,，但幾乎沒人賣貨。對(duì)此,，8月14日期貨日?qǐng)?bào)刊發(fā)的《中國(guó)版“龐氏騙局”分析》一文,，有詳細(xì)的披露。

肥美的“唐僧肉”就在眼前,，“抽水”顯然不是吃“唐僧肉”的最佳辦法,。從去年起，這個(gè)游戲變得更精彩了!泛亞推出了全新的批發(fā)商制度,。只需要繳納500萬(wàn)元的席位費(fèi)及200萬(wàn)—1000萬(wàn)元不等的保證金,、雜費(fèi)，就可獲得批發(fā)商資格,，從其他現(xiàn)貨市場(chǎng)低價(jià)買貨拿到泛亞來(lái)高價(jià)賣出,，獲得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利機(jī)會(huì)。視金屬品種不同,，上述差價(jià)從20%一100%不等,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于“抽水”所得。

泛亞官網(wǎng)合作企業(yè)欄中,，銦的交貨廠家有7家,。有投資者反映，其中5家柳州英格爾金屬有限責(zé)任公司,、昆山經(jīng)昌新材料公司,、云南五鑫實(shí)業(yè)公司,、廣東始興星源金屬公司、韶關(guān)市華力實(shí)業(yè)公司,，均沒有直接向泛亞交貨但卻被泛亞列為交貨廠商,。

在泛亞平臺(tái)上，最神奇的是“匿名成交“,，涉嫌為匿名的“傀儡”交貨商洗錢開道,。在投資者前赴后繼舉報(bào)下，這一現(xiàn)狀才被叫停,。

最近,，泛亞加快了消滅證據(jù)的步伐，泛亞之前公布的合作企業(yè)一覽表中,，有54家可以交貨的合作企業(yè),，后來(lái)在官網(wǎng)上被“剔除”得僅剩17家。至9月14日,，記者在泛亞官網(wǎng)僅找到“生產(chǎn)商”12家,。

一些投資維權(quán)者在全國(guó)各地調(diào)查走訪后發(fā)現(xiàn)，被泛亞“剔除”的那些“傀儡企業(yè)”,，多是皮包公司,，或涉及利益輸送，或一些企業(yè)根本就不存在,。投資維權(quán)代表說,，目前，已經(jīng)被泛亞“剔除”出交貨商名單的多個(gè)企業(yè),，與泛亞高層高度關(guān)聯(lián),。這意味著，通過“剔除”等手段,，泛亞正在刻意掩蓋“左手倒右手”的收儲(chǔ)游戲真相,。

“日金寶”誘惑

前面已經(jīng)介紹過，泛亞成了一個(gè)貨物只進(jìn)不出的貔貅,。沒有人購(gòu)貨的交易所還叫交易所嗎?泛亞靈機(jī)一動(dòng),，研發(fā)出了“融資產(chǎn)品”——商業(yè)收儲(chǔ)，后來(lái)升級(jí)到一個(gè)更高大上的名詞——為國(guó)收儲(chǔ),。

在泛亞平臺(tái)上,，“為國(guó)收儲(chǔ)”的游戲瘋狂上演。

泛亞2014年年初的一份報(bào)告中顯示：“交易所每天新增客戶500個(gè),，以每月新增客戶資金20億元的速度發(fā)展,。”生產(chǎn)商為掙更多的錢，拼命擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模;批發(fā)商也想掙更多的錢，從外面進(jìn)更多的貨到泛亞平臺(tái)來(lái)賣,。

可是“錢緊”怎么辦?甭急,，“為國(guó)收儲(chǔ)”的泛亞早設(shè)計(jì)好了供應(yīng)鏈融資。泛亞在全國(guó)廣招授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)包括忽悠銀行,，為其幫辦,。

泛亞與授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu),，先簽訂《授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作協(xié)議》,。這個(gè)主協(xié)議相當(dāng)于買了吃“唐僧肉”的門票，即向泛亞每年交51萬(wàn)元的電子平臺(tái)服務(wù)費(fèi),、運(yùn)營(yíng)押金,、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)服務(wù)費(fèi)。然后,，再簽訂雙方如何分錢的“補(bǔ)充協(xié)議”,。

泛亞為其供應(yīng)鏈融投資做了個(gè)美麗的蛋糕，叫“日金寶”理財(cái)產(chǎn)品(泛亞又稱受托業(yè)務(wù)),，由泛亞授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)或銀行等招徠投資者,，并給其穿上漂亮的“皇帝新裝”——該理財(cái)產(chǎn)品保本、零風(fēng)險(xiǎn),、入金出金自由,。

泛亞將其服務(wù)機(jī)構(gòu)或銀行打來(lái)的投資者的錢，借給投資者并不知情的會(huì)員,，即所謂的生產(chǎn)企業(yè),、批發(fā)商。在泛亞平臺(tái)上,，投資者通過接受委托交割業(yè)務(wù),，從而賺取延遲交割補(bǔ)償金。每天萬(wàn)分之五的延遲交割補(bǔ)償金中,，交易所抽水萬(wàn)分之一點(diǎn)二五,，投資者拿到手的是萬(wàn)分之三點(diǎn)七五(整個(gè)預(yù)期年化收益率高達(dá)16.4%)。其中,，投資者可獲年息13%,，在交易所抽取的萬(wàn)分之一點(diǎn)二五中，總體上是機(jī)構(gòu)拿萬(wàn)分之一點(diǎn)二五中的七成,，交易所拿三成,。由于有銀行背書，“日金寶”就像白骨精變成的美女一樣吸引到了很多人加入,，親人叫親人,，朋友邀朋友相繼把錢投進(jìn)泛亞融資平臺(tái)。

泛亞及其機(jī)構(gòu)每天從投資人資金池中抽水萬(wàn)分之一點(diǎn)二五，一年抽水接近5%,。有投資者測(cè)算,，從2011年到2015年，泛亞總共抽水約39.23億元,，其中泛亞分得11.78億元,，幾百家授權(quán)機(jī)構(gòu)分得23.05億元。

可以佐證的一個(gè)數(shù)字是,，2014年4月22日泛亞的《基本情況的報(bào)告》稱,，2013年，泛亞總收入超過4億元,，全年利潤(rùn)超過1.5億元,。

根據(jù)泛亞“日金寶”融資理財(cái)規(guī)則，180日自動(dòng)還款交割,，實(shí)際上就是借款期限為180天,。然而，投資者在昆明機(jī)場(chǎng)旁飛平物流倉(cāng)庫(kù),，竟發(fā)現(xiàn)云南天浩公司很多2011年6月入庫(kù)至今依舊未贖回的貨物,。投資維權(quán)代表向期貨日?qǐng)?bào)說，這進(jìn)一步佐證了借款融資為假,，生產(chǎn)商涉嫌與泛亞一起違約欺詐,，且巨大差價(jià)近百億元卻被騙走轉(zhuǎn)移了。泛亞是徹頭徹尾地對(duì)全國(guó)投資者進(jìn)行洗劫,。

泛亞之殤：金融騙局,，民之劫難

泛亞“為國(guó)收儲(chǔ)”實(shí)為禍國(guó)，泛亞監(jiān)控私人通信,，操控輿論,，企圖引導(dǎo)國(guó)家決策，害人又害己,。泛亞之殤,，國(guó)之劫難，泛亞合伙人正被深圳人抗議,，深圳“泛融”投資者呼吁將泛亞趕出廣東,，將“泛融”騙子繩之以法。

輿情監(jiān)控,，竊窺隱私

美國(guó)安全部門成立專門機(jī)構(gòu)用來(lái)監(jiān)控監(jiān)聽私人電話,，攔截私人郵件等，被斯諾登曝光后,，遭到國(guó)際社會(huì)一致譴責(zé),。

在中國(guó)，泛亞專門設(shè)立了多層次的輿情監(jiān)測(cè)與公關(guān)機(jī)構(gòu)，其監(jiān)控手段讓美國(guó)安全部門甘拜下風(fēng),，因?yàn)槊绹?guó)安全部門也僅是聽聽看看而已,，而泛亞，則能操控人,，引導(dǎo)輿論,，分化維權(quán)聚集力量，掩蓋真相,。

6月19日,，單九良在“云南省金融辦約談會(huì)議上的匯報(bào)提綱”中直言不諱地說：“我們組織輿情專家組成公關(guān)小組，隨時(shí)監(jiān)控分析投資者情緒,，及時(shí)在社會(huì)上,、網(wǎng)站上、QQ群等處發(fā)布公告和其他維穩(wěn)信息,，引導(dǎo)輿情向穩(wěn)定方向發(fā)展……”

記者請(qǐng)泛亞客服證實(shí)上述事實(shí)?？头恢每煞?，而是說，泛亞官網(wǎng)公告沒有的,，請(qǐng)注意“過濾”,。

記者從獲得的泛亞《輿情監(jiān)測(cè)管理細(xì)則(征求意見稿)》(下稱《輿情監(jiān)測(cè)》“過濾”后發(fā)現(xiàn)，泛亞對(duì)“輿情”的解釋是“指負(fù)面輿情,，即：反映我交易所存在經(jīng)營(yíng)管理問題,，或存在較大風(fēng)險(xiǎn)，或事件關(guān)系到社會(huì)公眾切實(shí)利益或性質(zhì)惡劣易引起民憤,，以及事件被輿論誤讀,、曲解的;對(duì)交易所收入和市場(chǎng)信心等產(chǎn)生現(xiàn)實(shí)的影響，造成交易所財(cái)務(wù)損失或影響客戶基礎(chǔ)的;引起較大社會(huì)反響,，對(duì)交易所聲譽(yù)造成損失的”,。

《輿情監(jiān)測(cè)》披露了機(jī)構(gòu)的設(shè)立：輿情監(jiān)測(cè)工作由張子諾領(lǐng)導(dǎo)的總裁辦歸口管理，各部門是輿情監(jiān)測(cè)工作的責(zé)任單位,，品牌戰(zhàn)略中心是輿情監(jiān)測(cè)的日常管理部門,，下設(shè)輿情監(jiān)測(cè)小組。輿情監(jiān)測(cè)小組實(shí)時(shí)收集,、分析和研判交易所的輿情,，針對(duì)可能發(fā)生的危機(jī)事件制訂預(yù)案，開展演練,。輿情小組通過專業(yè)第三方輿情監(jiān)測(cè)系統(tǒng),，每日收集互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域及手機(jī)端頁(yè)面有關(guān)交易所的詳細(xì)輿情信息。

防火防盜防記者，是泛亞的重點(diǎn)布防,。如泛亞內(nèi)部文件《規(guī)范細(xì)則》中用黑體字強(qiáng)調(diào)：“任何情況下,，未經(jīng)泛亞授權(quán)，授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)不允許代表泛亞接受媒體采訪或與媒體發(fā)生任何形式的互動(dòng),。”對(duì)采訪的媒體及記者要調(diào)查,，“在采訪中遇到尖銳問題，不可擅自應(yīng)答,，應(yīng)回避或告知媒體事后作補(bǔ)充說明”,。“對(duì)敏感問題，接受采訪人員務(wù)必在第一時(shí)間將相關(guān)情況反饋至交易所渠道管理中心,，由渠道管理中心及品牌戰(zhàn)略中心根據(jù)相關(guān)情況制訂應(yīng)對(duì)方案及公關(guān)措施”,。

被泛亞和泛亞機(jī)構(gòu)控制的QQ群有：泛亞某某理財(cái)群、中國(guó)泛亞某某聯(lián)盟群以及上海某某群等十多個(gè),，每個(gè)群有2000來(lái)人不等,。在網(wǎng)上，泛亞輿情公關(guān)人員,，被投資者稱之為“泛托”,，其引導(dǎo)“泛友”進(jìn)入由他們控制的群，這些群在泛亞危機(jī)公關(guān)應(yīng)對(duì)方案中扮演著非常重要的角色：“輿情專家”向投資者宣傳泛亞危機(jī)是因政府破壞泛亞模式造成的,，其暗示投資者應(yīng)圍攻政府,，由政府出面收購(gòu)稀有金屬，才能為泛亞解圍,，為大家解套,。只要有人說泛亞不好，就立馬被踢出該群,，以防更多人知道真相,。

“泛托”還潛入各投資維權(quán)群，故意誘導(dǎo)該群維權(quán)者說過激的話,，然后舉報(bào),，直接把這些維權(quán)群解散，防止投資者維權(quán)形成合力,。

張子諾等辭職后,，群龍無(wú)首，潛伏網(wǎng)絡(luò),、手機(jī)頁(yè)面監(jiān)控輿情的一些托們沉不住氣,，一不小心就露了餡。“清山”暴露了身份,，泛亞官方群里,，“靜夜”立即“@清山 你怎么一激動(dòng)都把自己說成泛亞的托了!這可是大忌呀,。”“清山”：“我覺得泛亞不給我們這些托的臉，我都在搖擺了,，真的,，我們頂?shù)膲毫Σ槐榷麻L(zhǎng)少多少，真的,，如果把泛亞比作一個(gè)家庭的話,，你說呢@靜夜。”“靜夜”回應(yīng)道：“嗯哪,，我理解你,。壓力山大。”

此時(shí),，你也許會(huì)聯(lián)想到托馬斯·潘恩的一句話：“如果一個(gè)人公開宣傳連他自己都不相信的話,，那么，他已經(jīng)做好干一切壞事的準(zhǔn)備,。”

金融騙局,，崇仁街上不“崇仁”

泛亞，位于昆明市南起金碧路,，北至順城街,，南北向一條不長(zhǎng)的崇仁街的入口處。

崇仁街是一條古老而繁華的街道,。早在清代初年，云南布政史在此開設(shè)總鹽店,，故名“鹽店街”,，后因官商欺壓百姓，引起民憤,，民國(guó)初年以“崇尚仁義”之意,，改名為崇仁街。上世紀(jì)20年代,，美國(guó)駐昆明領(lǐng)事館也設(shè)到了崇仁街上,。

泛亞選址這里，或是為崇尚仁義而來(lái)?作為董事長(zhǎng),、總裁的單九良,，把商業(yè)收儲(chǔ)，提升到“為國(guó)收儲(chǔ)”,。如今,，蓋子揭開，泛亞成為崇仁街上“崇仁”的反面典型,。

“日金寶”已成為投資者的噩夢(mèng),。眼下,，泛亞否認(rèn)這一違規(guī)理財(cái)產(chǎn)品的存在及其發(fā)售過程，刪除網(wǎng)站上的相關(guān)信息,。然而,，他們忘記了還有很多抹掉不了的事實(shí)。

如單九良,、單冶良作為泛亞1153號(hào)機(jī)構(gòu)股東,，向社會(huì)發(fā)“日金寶”的廣告，大力宣傳其好處,。

8月31日,，泛亞向客戶發(fā)出的《關(guān)于現(xiàn)貨交易新系統(tǒng)延期上線的公告》中顯示，“交易所及有關(guān)方面正在積極推進(jìn)重整方案的落實(shí)”,。“重整”,，意指破產(chǎn)重整，又名重組,、司法康復(fù),，或者重生。這說明,，泛亞離破產(chǎn)清算只有一步之遙,。

泛亞的內(nèi)部文件上，毫不避諱自己操控輿論,，進(jìn)行公關(guān),，從而將集團(tuán)利益的“私貨”，塞到國(guó)家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行與決策之中,。

《基本情況的報(bào)告》中顯示：2013年11月開始,，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與泛亞簽訂國(guó)家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議。該局把泛亞數(shù)據(jù)作為監(jiān)測(cè)稀有金屬產(chǎn)業(yè)及IT,、高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的重要參考,。泛亞還廣泛參與國(guó)家有關(guān)部委的稀有金屬產(chǎn)業(yè)政策制定、課題研究項(xiàng)目,。2012年7月和2013年9月,，國(guó)務(wù)院某研究機(jī)構(gòu)、國(guó)家發(fā)改委相關(guān)課題研究表明,，如何推動(dòng)泛亞平臺(tái)建設(shè),，為中國(guó)稀有金屬產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)取更大的國(guó)際定價(jià)權(quán)是其中一部分。

國(guó)家按畸形的,、違背市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律的“泛亞模式”和數(shù)據(jù)制定產(chǎn)業(yè)政策,，行業(yè)發(fā)展不可能不畸形。據(jù)公開資料顯示,，無(wú)錫中鈀金屬材料有限公司總經(jīng)理浦曉民說,，泛亞通過惡意收儲(chǔ)銦等稀有金屬,，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)能暴增，特別是銦,，產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)全線崩塌,。在無(wú)錫市不銹鋼電子交易中心董事長(zhǎng)郁曉春看來(lái)，由于泛亞收儲(chǔ)后已經(jīng)形成3600噸的銦庫(kù)存,，即便國(guó)內(nèi)所有銦廠家全線停產(chǎn),，也需要國(guó)內(nèi)消化十余年。目前全國(guó)所有銦廠家已經(jīng)接近全線停產(chǎn),，行業(yè)陷入了前所未有的困頓期,。

受泛亞危機(jī)影響，昆明警察,、特警,、武警不時(shí)在泛亞總部和云南省金融辦門前數(shù)排站立，將來(lái)自全國(guó)各地投資者圍起來(lái),，投資者只有站在大街上拉條幅,、喊口號(hào)、曬報(bào)紙的相關(guān)報(bào)道,，舉著劉光溪,、單九良、張子諾的圖片,，這已成為昆明一景,。

昆明市西山區(qū)公安分局與泛亞密切配合，竟在該分局官網(wǎng)上公開發(fā)布5個(gè)重點(diǎn)投資人的姓名,、網(wǎng)名,、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào),、QQ號(hào)、微信號(hào),、住址等個(gè)人信息,。“竹葉青”說：“自從公安機(jī)關(guān)將他們個(gè)人隱私公布網(wǎng)上后，一天無(wú)故就打來(lái)上百個(gè)陌生電話,，還有威脅要?dú)⑵淙摇?rdquo;

據(jù)了解,，泛亞原班合伙人于今年1月成立的泛融(深圳)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)股份有限公司，也陷入了詐騙泥潭,。9月16日,，“泛融”投資者在深圳舉行抗議活動(dòng)，呼吁廣東不要讓昆明的災(zāi)難在深圳延續(xù),，強(qiáng)烈要求取締違法“泛融”,，趕走泛亞,、泛融騙子。

編后：泛亞文件,、資料專業(yè)性太強(qiáng),，專業(yè)術(shù)語(yǔ)詰屈聱牙，記者翻譯出來(lái)并加以概括報(bào)道,，個(gè)別地方可能表達(dá)不準(zhǔn);由于泛亞多次拒絕本報(bào)記者的采訪,，對(duì)記者的書面采訪提綱置之不理，報(bào)道也可能存在謬誤,，歡迎泛亞予以駁斥,，以澄清謬誤，促進(jìn)我國(guó)大宗商品交易市場(chǎng)健康發(fā)展,。