7月9日上午，青島市中級人民法院,、青島市市南區(qū)人民法院,、城陽區(qū)人民法院、萊西市人民法院集中對5起非法集資犯罪案件進(jìn)行一審公開宣判,，7名被告人分別以集資詐騙罪,、非法吸收公眾存款罪被判處7年有期徒刑至無期徒刑不等的刑罰，涉及最高的數(shù)額達(dá)到2.7億元,。城市信報/信網(wǎng)記者了解到,，從2012年至今，全市非法集資案件數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢,。青島中院提醒社會公眾遠(yuǎn)離非法集資,，防止上當(dāng)受騙。
最高涉案數(shù)額2.7億
談到今天宣判的這5起非法集資案件,，工作人員告訴城市信報/信網(wǎng)記者,，這次集中宣判的5起案件，包括集資詐騙案2起3人,，非法吸收公眾存款案3起4人,，不僅涉及到的犯案人數(shù)眾多,，而且數(shù)額比較大。
“受害群體多樣化,，犯罪數(shù)額逐漸攀升,。犯罪數(shù)額最多的達(dá)到2.7億元，涉案人數(shù)眾多,，最多將近300人,。受害人當(dāng)中既有個體戶，也有企事業(yè)單位職工,，既有具備一定經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)的投資者,，也有具有一定積蓄的中老年群體。他們受利益驅(qū)使,，最終血本無歸,，損失慘重。”工作人員介紹說,，這些非法集資的隱蔽性和欺騙性強(qiáng),。犯罪分子以投資房產(chǎn)、酒店,、大型工程或理財(cái)?shù)让x,，在沒有任何資金保障的情況下，采用高息回報為誘餌,，或發(fā)布廣告,、設(shè)立廣告牌等方式對外宣傳投資，或通過口口相傳,、相互介紹的方式宣傳投資,，制造影響。為了贏得好感,、騙取信任,，犯罪分子往往先兌現(xiàn)一部分高額利息，甚至帶領(lǐng)受害人實(shí)地考察所謂“實(shí)體項(xiàng)目”,，處心積慮,，具有很強(qiáng)的誘惑性和欺騙性。
“這些犯罪分子大多利用率受害者的防范意識淡薄,，投資風(fēng)險意識不強(qiáng)的特點(diǎn)，都是用后續(xù)集資款來支付前期集資款的利息和回報,，一旦資不抵債,，有的馬上逃匿，不見蹤跡,。大部分受害人因信息來源不廣,，對經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域違法犯罪活動了解不多,，容易被表面假象迷惑，基本上沒有考慮投資風(fēng)險,，防范意識十分淡薄,，從而給犯罪分子以可乘之機(jī)。”工作人員介紹說,。
城市信報/信網(wǎng)記者了解到,，雖然犯罪分子已經(jīng)伏法，但是市民的損失難以追繳,，由于非法集資犯罪周期相對較長,，都是資金鏈斷裂無力還貸，或犯罪分子潛逃之時才會案發(fā),，此時已經(jīng)嚴(yán)重資不抵債,，導(dǎo)致追回贓款難度極大，可供清退的財(cái)產(chǎn)很少,。
非法集資案件數(shù)量上升
城市信報/信網(wǎng)記者了解到,，近幾年來，青島全市法院審理非法集資犯罪案件逐漸增多,，2012年受理12件(其中非法吸收公眾存款案件7件,，集資詐騙案件5件);2013年受理76件(其中非法吸收公眾存款63件，集資詐騙13件);2014年受理61件(其中非法吸收公眾存款案件43件,，集資詐騙18件),。非法集資犯罪既危害市場經(jīng)濟(jì)秩序，又嚴(yán)重?fù)p害群眾利益,，關(guān)系民生,，青島法院在審判過程中，始終堅(jiān)持“嚴(yán)打”方針,，對犯罪數(shù)額特別巨大,，造成受害人巨額損失無法挽回的，一律予以嚴(yán)懲,。同時,，積極協(xié)調(diào)偵查、檢察機(jī)關(guān)和相關(guān)部門,，加大追繳 ,、退賠和贓物處置力度，盡最大努力,，幫助受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失,。
目前，新的非法集資犯罪案件仍然持續(xù)發(fā)生，打擊非法集資犯罪,、整治金融環(huán)境的任務(wù)仍非常艱巨,。人民法院提醒廣大公眾，非法集資不受法律保護(hù),，一定要保護(hù)好自己和家人的人身安全,、財(cái)產(chǎn)安全，提高法律意識和防范意識,，遠(yuǎn)離非法集資,。一方面，要通過合法,、正規(guī)渠道理財(cái),，謹(jǐn)慎選擇投資渠道，理性投資;另一方面,，要充分認(rèn)清非法集資犯罪的本質(zhì)和危害,，冷靜對待“高額回報”、“快速致富”的誘惑,，提高識別防范能力,，以免掉進(jìn)犯罪分子設(shè)下的陷阱。
青島法院曝光5起宣判案件
劉某甲,、劉某乙犯集資詐騙,、詐騙案一案(青島中院)
公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某甲犯集資詐騙罪，被告人杜某某(在逃),、劉某乙犯集資詐騙罪,、詐騙罪一案，期間因被告人杜某某脫逃,，對其中止審理,。
1
案例
經(jīng)法院審理查明：2010年初，被告人劉某甲為籌集資金,，與被告人杜某某(在逃),、劉某乙商定設(shè)立A公司青島分公司，負(fù)責(zé)人杜某某,，會計(jì)劉某乙,。分公司成立后，被告人杜某某,、劉某乙公開宣傳A公司有經(jīng)營項(xiàng)目,，以6%的月息向社會公眾籌集資金，并提取所籌集資金的4%作為管理費(fèi),。為讓投資人相信公司實(shí)力,，被告人劉某甲、杜某某、劉某乙多次邀請部分投資人到江西考察挖砂船經(jīng)營情況,。
經(jīng)審計(jì)，2010年4月至2011年12月間,，被告人劉某甲,、杜某某、劉某乙先后吸收黃衛(wèi)青等129人共計(jì)1.1億余元,，造成損失共計(jì)2762萬元,。被告人劉某甲收到被告人杜某某、劉某乙等人匯款共計(jì)2360萬余元,，劉某甲向杜某某,、劉某乙等人匯款金額共計(jì)2565萬余元。劉某甲向杜某某,、劉某乙等人累計(jì)支付管理費(fèi)3576萬余元,。2011年12月至2012年1月，因被告人劉某甲躲避歸還集資參與人投資款,，被告人杜某某,、劉某乙虛構(gòu)請律師找劉某甲索要投資款的事由，騙取投資人錢款合計(jì)18.6萬元,。后二被告人分別被抓獲歸案,。
青島中院認(rèn)為，被告人劉某甲,、劉某乙其行為均構(gòu)成詐騙罪,，二人均系主犯;被告人劉某乙同時構(gòu)成詐騙罪。被告人劉某甲系被青島市市北區(qū)法院宣告緩刑后,，發(fā)現(xiàn)判決宣告之前還有本罪沒有判決,，依法應(yīng)撤銷其緩刑。判決撤銷青島市市北區(qū)人民法院對劉某甲判處的緩刑;被告人劉某甲犯集資詐騙罪,，判處無期徒刑,，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn);與前罪所判有期徒刑三年,，罰金人民幣四十萬元并罰;決定執(zhí)行無期徒刑,，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財(cái)產(chǎn);被告人劉某乙犯集資詐騙罪,，判處有期徒刑十五年,，并處罰金人民幣五十萬元;犯詐騙罪，判處有期徒刑四年,，并處罰金人民幣十萬元;決定執(zhí)行有期徒刑十八年,，并處罰金人民幣六十萬元。
2
案例
郭某某集資詐騙罪一案(市南法院)
被告人郭某某，男,，1963年2月20日出生,，漢族，初中文化,，郭某某和李某(另案處理)系夫妻關(guān)系,。
經(jīng)法院審理查明，2006年至2011年11月期間,，李某以投資,、理財(cái)?shù)让x，在沒有任何資金保障的情況下,，采用高息回報為誘餌,，通過廣告及他人介紹等途徑，騙取他人投資款,。
郭某某明知上述情況,，仍介紹他人到李某處投資，并提供本人銀行卡幫助李某辦理轉(zhuǎn)賬及支付利息等,，騙取尹某某,、鄧某某、余某某,、孫某某等257人投資款人民幣共計(jì)39478萬余元,，造成損失人民幣共計(jì)26953萬余元。其中,，郭某某介紹宋某某,、李某甲、李某乙 ,、王某某,、韓某某在李某處存款4196萬元，造成損失3192萬元,。
市南法院認(rèn)為,，被告人郭某某發(fā)以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資,，其行為構(gòu)成集資詐騙罪,，數(shù)額特別巨大，依法應(yīng)予處罰,。在共同犯罪中,，被告人郭某某系從犯，依法應(yīng)對其從輕處罰,。法院依法判決被告人郭某某犯集資詐騙罪,，判處有期徒刑十三年,，并處罰金五十萬元。
3
案例
李某某犯非法吸收公眾存款罪一案(市南法院)
被告人李某某,，女,，1963年8月5日出生，漢族,，中學(xué)文化,。
經(jīng)法院審理查明，2001年至2008年,，孫某(在逃)分別以其妻子唐某某和女兒孫某甲的名義，注冊成立甲公司,，被告人李某某擔(dān)任青島乙公司的經(jīng)理兼會計(jì),，負(fù)責(zé)對外融資及賬目管理。自2008年12月以來,，孫某通過廣告,、設(shè)立廣告牌、經(jīng)人介紹等途徑對外公開宣傳,，以甲公司為擔(dān)保,，許以1.5%～2%的月息，向社會大眾非法集資,。其中,，被告人李某某介紹或參與向王某甲、李某某,、王某乙等112名投資群眾非法集資共計(jì)約3360萬元,，造成損失約2060萬元。
市南法院法院認(rèn)為,，被告人李某某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,，依法應(yīng)予處罰。在共同犯罪中,，被告人李某某系從犯,，依法可以從輕處罰。法院依法判決被告人李某某犯非法吸收公眾存款罪,，判處有期徒刑七年,，并處罰金四十萬元。
4
案例
張某某犯非法吸收公眾存款罪一案(城陽法院)
被告人張某某,，女,，1962年12月23日出生，漢族,，初中文化,。
經(jīng)法院審理查明,，2009年以來，被告人張某某以投資房產(chǎn),、酒店等名義,，通過媒體、推介會,、傳單 ,、手機(jī)短信等途徑向社會公開宣傳并允諾高額利息回報的方式，向江某某,、欒某某,、王某某等20人非法吸收公眾存款人民幣1823.48萬元返還290.395萬元。
城陽法院認(rèn)為,，被告人張某某違反國家金融管理法律規(guī)定,，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序,，數(shù)額巨大,，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,，依法應(yīng)予懲處,。
鑒于被告人案發(fā)前已歸還部分借款，可酌情從輕處罰,。法院以被告人張某某犯非法吸收公眾存款罪,，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣三十萬元,。
5
案例
潘某某,、任某某犯非法吸收公眾存款罪一案(萊西法院)
被告人潘某某，男 ,，1955年12月3日出生,，漢族，文盲,。被告人任某某,，男，1979年6月19日出生,，漢族,，初中文化。
經(jīng)法院審理查明,，2006年元月至2012年3月間,，被告人潘某某、任某某,，伙同梁某某(在逃)未經(jīng)批準(zhǔn),，以籌集石子場資金為名,，采取口口相傳、支付高額借款利息等手段,，非法吸收于某某,、王某某、臧某某等十余人存款,，共計(jì)非法吸收公眾存款人民幣556.523萬元,，至今仍有197.723萬元未還。其中被告人潘某某單獨(dú)非法吸收公眾存款人民幣185萬元,，被告人任某某單獨(dú)非法吸收公眾存款人民幣134.5萬元,，二人共同非法吸收公眾存款人民幣237萬元。
萊西法院認(rèn)為,，被告人潘某某,、任某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序,，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,。因二被告人歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí),，系坦白，均可從輕處罰;二被告人歸案后,，積極退賠部分贓款,，可酌情從輕處罰。法院依法判處被告人潘某某犯非法吸收公眾存款罪,，判處有期徒刑七年,，并處罰金人民幣15萬元。被告人任某某犯非法吸收公眾存款罪,，判處有期徒刑五年,，并處罰金人民幣10萬元。
城市信報/信網(wǎng)記者 張鵬
