原標(biāo)題：網(wǎng)上買貨要“回扣”兩年詐騙百萬

從網(wǎng)上購(gòu)買眾多銀行卡和手機(jī)卡,，然后用手機(jī)卡注冊(cè)微信和QQ,，再冒充一些單位采購(gòu)人員上網(wǎng)假裝買家,，通過發(fā)送虛假銀行到賬信息,，以索要“回扣”的方式實(shí)施詐騙,。在兩年多時(shí)間里,，黑龍江人劉某雇傭他人先后詐騙作案數(shù)百起,，獲利達(dá)100多萬元,。去年9月份，膠州警方經(jīng)過兩個(gè)多月偵查,，先后在北京,、天津、吉林,、城陽和平度等地將劉某和6名團(tuán)伙成員全部抓獲,，目前7人已全部被判入獄。

網(wǎng)上接“大單”一天被騙萬元

安徽人李女士從老家來到上海做生意，2014年,，她在阿里巴巴網(wǎng)站上開設(shè)了一家專門銷售氣球拱門的網(wǎng)店,，但是生意一直不太景氣。 “我們單位需要不少拱門,，你們質(zhì)量怎么樣?多要能不能便宜點(diǎn)?”“沒問題,，你想要什么規(guī)格我們都能提供，價(jià)格肯定最優(yōu)惠,。”去年6月份的一天,，一名男性網(wǎng)友在網(wǎng)上聯(lián)系她，要購(gòu)買氣球拱門,，這讓李女士非常高興,。

“對(duì)方自稱是廣州一家單位的工作人員，提出要購(gòu)買3000多元貨物,，讓在總價(jià)上再加1000元錢,，等錢到賬后，再把多加的那些錢返還給他,。那時(shí)候也沒多想,，光想著賣貨了，結(jié)果就中計(jì)了,。 ”李女士說,，之后她把手機(jī)號(hào)和工商銀行卡號(hào)發(fā)給了對(duì)方，很快她手機(jī)就收到了一條工商銀行發(fā)來的4000元到賬信息,，她沒有落實(shí)這筆錢是否到賬,，就直接通過網(wǎng)銀把1000元“回扣”給對(duì)方打了過去。

過了一會(huì),，這名男子又先后用同樣方式多次花了數(shù)萬元購(gòu)買她的貨物,，看到手機(jī)都接到了銀行到賬信息，她不知有詐,，就這樣先后返還對(duì)方共計(jì)11360元 “回扣”。這些生意做完后,，她才去銀行查閱到款數(shù)額,，這時(shí)才發(fā)現(xiàn)賬戶上根本沒有收到任何貨款，她立即報(bào)警,。接到報(bào)警后,，上海警方結(jié)合最近發(fā)生的一些類似詐騙案件進(jìn)行了偵查，發(fā)現(xiàn)有3名嫌疑人就躲藏在膠州,，于是他們便聯(lián)系膠州警方協(xié)助破案,。

抓獲3名嫌疑人牽出案中案

去年8月初，接到上海警方協(xié)查通告后,，膠州警方立即展開偵查,，隨后將躲藏在李哥莊鎮(zhèn)駐地一小區(qū)的3名涉嫌網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的嫌疑人擒獲,，并移交給了上海警方。而在進(jìn)一步調(diào)查中,，辦案民警發(fā)現(xiàn)一名男子與3名嫌疑人交往密切,，還曾頻繁進(jìn)出當(dāng)初的作案場(chǎng)所，且這名男子就居住在鄰近一個(gè)居民小區(qū),。

經(jīng)走訪調(diào)查,，民警發(fā)現(xiàn)這名男子姓吳，是濰坊人,，他與七八名男子共同居住在這個(gè)小區(qū)一棟民房里,，眾人平日很少出門，對(duì)外則宣稱從事游戲代練工作,。種種跡象表明,，這伙人可能涉嫌電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，在掌握了確鑿證據(jù)之后,，民警首先將吳某擒獲,。

其后，專案組在吳某所居住的小區(qū)民房?jī)?nèi)查獲了用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙的8臺(tái)電腦,、43張銀行卡以及20多張手機(jī)卡,，還從屋內(nèi)安放的監(jiān)控中提取到眾多犯罪嫌疑人作案行騙的監(jiān)控錄像。經(jīng)詢問,，吳某交代其“上司”為黑龍江人劉某,，這個(gè)詐騙團(tuán)伙共有七八名犯罪嫌疑人，他們采用詐騙李女士的手段先后實(shí)施了幾百起詐騙案件,。

赴多地打掉電信詐騙團(tuán)伙

鑒于案件重大,，膠州刑警大隊(duì)、網(wǎng)警大隊(duì)和李哥莊派出所三方組成專案組,，分兵多路,，對(duì)此案實(shí)施偵破，并對(duì)涉案人員進(jìn)行抓捕,。據(jù)吳某交代,，從去年8月21日起至9月2日，專案組先后趕赴北京,、天津,、吉林以及青島平度、城陽等地,，將6名嫌疑人先后擒獲,，但始終沒有發(fā)現(xiàn)主要嫌疑人劉某的行蹤。

“要想徹底查清這個(gè)團(tuán)伙作案數(shù)量、涉案價(jià)值和成員身份,，最大限度地挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失,，將團(tuán)伙首犯劉某緝拿歸案是關(guān)鍵。 ”昨天,，膠州市李哥莊派出所指導(dǎo)員宋振前告訴記者,，他們圍繞劉某社會(huì)關(guān)系和工作經(jīng)歷，展開了大量走訪和調(diào)查,。去年9月20日下午,，通過摸排，他們發(fā)現(xiàn)劉某就躲藏在家住李哥莊鎮(zhèn)的女友家中,，為防止劉某逃脫,，專案組在其女友住處安排便衣輪班蹲守，當(dāng)天傍晚便將兩人擒獲歸案,。

經(jīng)查,，8年前劉某就曾參與過這樣一個(gè)詐騙團(tuán)伙，在掌握了詐騙流程和技術(shù)等手段后,，從2014年開始,，他脫離該團(tuán)伙，另起爐灶,，先后在山西,、青島城陽等地，招募社會(huì)閑散人員,，組建了這個(gè)詐騙團(tuán)伙,。

為了便于實(shí)施詐騙，他還用之前非法獲得的錢財(cái)在李哥莊當(dāng)?shù)刭J款購(gòu)買了一套房子,，還從網(wǎng)上購(gòu)買了很多銀行卡,、手機(jī)卡等物品，讓團(tuán)伙成員用這些手機(jī)卡分別注冊(cè)微信和QQ,，作為聯(lián)系“業(yè)務(wù)”的工具,。作案中，眾人分工明確,，一組人員先在網(wǎng)站上尋找詐騙目標(biāo),，再以單位需大批量采購(gòu)商品的名義，要求賣家返還“好處費(fèi)”,。另一名嫌疑人則通過技術(shù)手段向賣家發(fā)送虛假銀行匯款短信，“回扣”打到該團(tuán)伙指定賬戶后,，團(tuán)伙成員則輪換到銀行立即兌現(xiàn),。

“這些銀行卡大都是網(wǎng)上不法分子用別人身份證辦理的，向外售賣都帶有真實(shí)信息和密碼，手機(jī)卡則都是無實(shí)名登記的卡,，通常是以170和171打頭,。 ”宋振前說，這些詐騙案件中,，“回扣”數(shù)額大都在千元以上,，他們有時(shí)還會(huì)對(duì)防范意識(shí)差的當(dāng)事人實(shí)施多次詐騙，直到對(duì)方發(fā)現(xiàn)為止,。通過這種方式,，在2015年和2016年兩年多時(shí)間里，劉某團(tuán)伙先后實(shí)施作案400多起,，共計(jì)詐騙獲利上百萬元,。

雇傭人員按30%發(fā)“提成”

昨天，記者了解到,，為了留住這些同伙,，劉某不但管吃住，而且只要完成一筆 “生意”,，就會(huì)給予30%的提成,，剩余則歸他所有。其次,，他還將詐騙“核心技術(shù)”傳授給另一名信得過的團(tuán)伙成員,，由他專門向受害人發(fā)送虛假銀行匯款信息，并以每月底薪5000元+提成的方式支付報(bào)酬,。

“劉某很聰明,，為了防止團(tuán)伙成員學(xué)到詐騙技術(shù)后，脫離單干,，他把網(wǎng)上聯(lián)系業(yè)務(wù)的團(tuán)伙成員和發(fā)送虛假銀行匯款信息的人員,，安排在兩間屋，且互相不得有任何聯(lián)系,。 ”宋振前說,，其次，他還專門立了一個(gè)規(guī)矩,，不允許團(tuán)伙成員互相詢問相關(guān)“業(yè)務(wù)”,，也不允許在“上班”期間打電話聊天。另外,，因擔(dān)心被當(dāng)?shù)鼐讲楂@,，他從來不選擇山東境內(nèi)當(dāng)事人實(shí)施詐騙，成員所使用手機(jī)卡平均每半個(gè)月就換掉,。

警方提醒

轉(zhuǎn)讓身份證違法

這個(gè)團(tuán)伙之所以能讓這么多人上當(dāng)受騙,，關(guān)鍵因素就是他們能用技術(shù)手段向當(dāng)事人發(fā)送虛假銀行到賬信息,。那么這些人是怎么發(fā)送的?昨天，據(jù)辦案民警介紹,，根據(jù)偵查,，他們發(fā)現(xiàn)嫌疑人使用了一種 “改號(hào)軟件”，這種軟件可以隨意改變來電顯示號(hào)碼,，不法分子在改變號(hào)碼后,，再編寫類似銀行收款回復(fù)信息。

“其實(shí)這個(gè)團(tuán)伙作案手法還是很低級(jí)的,，市民只要稍加防范就不會(huì)被騙,。 ”昨天，辦案民警說,，在這些案件當(dāng)中,，大多數(shù)當(dāng)事人都沒有實(shí)際查詢到賬貨款，這才讓這些犯罪嫌疑人詐騙得逞,。他提醒市民,，如遇到類似案件，切不可盲目匯款,，應(yīng)首先到所在銀行查詢落實(shí),，再做出決定。一旦發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙,，應(yīng)立即報(bào)警,。另外，辦案民警提醒,，個(gè)人身份證隨意轉(zhuǎn)讓也是違法行為,，如果因轉(zhuǎn)讓身份證而導(dǎo)致違法行為，當(dāng)事人也須承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任,。

本版撰稿攝影 記者 牟成梓通訊員 趙敬美 藤國(guó)政