原標(biāo)題：南下江浙 收集證據(jù) 斗智斗勇 追回巨款

名案特寫

2016 年 3月

28日 是周一,，即墨市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)一中隊(duì)民警正在會議室部署工作時(shí),，一名男子拽著另一名中年男子的胳膊來到大隊(duì)報(bào)警說,，自己被這個(gè)男子詐騙了 330萬元,。“數(shù)額特別巨大!”即墨經(jīng)偵一中隊(duì)負(fù)責(zé)人宋昌武(化名)心里咯噔一下：這很可能是一起大案,。事不宜遲,，宋昌武立刻讓民警將兩人分開詢問,。為了查清真相,，民警與犯罪嫌疑人斗智斗勇，奔波于青島,、江蘇,、浙江多地，揭開了330萬元背后的秘密,。

聚會相識

中年商人主動(dòng)提供“商機(jī)”

報(bào)警男子蔣健(化名)是一家建設(shè)公司的高管,。提起自己上當(dāng)?shù)慕?jīng)過，后悔不已的蔣健告訴負(fù)責(zé)詢問的民警趙立明,，2012年夏天,，他在一次商界聚會時(shí)認(rèn)識了孫偉(化名)。剛滿50歲的孫偉當(dāng)時(shí)自稱是在青經(jīng)商多年的生意人,，留著大背頭,，談吐不凡,。私下交流時(shí)，孫偉告訴他,，自己和很多大商人,、高官都有聯(lián)系。

由于參與聚會的也是各行業(yè)里的成功人士,，搏擊商海多年的蔣健并沒有太大的防備,。不久后，孫偉又找到了蔣健,，說他老家江蘇南部的一個(gè)縣級市的人民路準(zhǔn)備建設(shè)地下人防工程,，他可以幫蔣健的公司攬下這個(gè)項(xiàng)目。

巨款匯去

“項(xiàng)目”告吹中間人玩失蹤

身為建設(shè)公司高管的蔣健知道,，雙方一旦合作,，孫偉要收取傭金。盡管有過疑慮,，但想到“將欲取之,，必先予之”，蔣健和領(lǐng)導(dǎo)層商議后決定合作,。 2012年9月20日,，雙方簽訂了《勞動(dòng)獎(jiǎng)金交付承諾書》，約定孫偉為公司辦理承攬地下人防工程項(xiàng)目,，一旦事成,，公司將支付給孫偉450萬元獎(jiǎng)金。

9月30日,，第一筆錢打到了孫偉的銀行賬戶上,，讓孫偉去進(jìn)行實(shí)地考察、項(xiàng)目企劃等先期工作,。不久后,，孫偉致電蔣健稱，項(xiàng)目取得了批文,，這是一項(xiàng)重大進(jìn)展,，讓建設(shè)公司再次支付部分獎(jiǎng)金。就這樣,，建設(shè)公司前后總共分三次支付給孫偉330萬元,。2013年初，就在建設(shè)公司一邊做著開工的各項(xiàng)準(zhǔn)備,，一邊等消息時(shí),，孫偉打來電話說，協(xié)調(diào)時(shí)出了岔子，項(xiàng)目無法開工了,。盡管如此,，他認(rèn)識北京、江蘇的大商人,，可以介紹光伏基地項(xiàng)目,。

蔣健和公司高層覺得其中有詐，不敢相信孫偉了,，不斷給他打電話,，希望他按照承諾書的要求退款?？蓪O偉先是推脫,，后來干脆更換了手機(jī)號碼，變更了住址,。2016年3月28日,，一個(gè)偶然的機(jī)會，蔣健終于找到了孫偉,，把他扭送到了即墨經(jīng)偵大隊(duì),。

矢口否認(rèn)

所有錢都花在承攬工程上

即墨警方經(jīng)偵一中隊(duì)民警介入調(diào)查后,，經(jīng)商多年的孫偉卻堅(jiān)決否認(rèn)詐騙,，稱自己通過摯友陳建波(化名)一直在忙活承攬工程的事情，330萬元全花在了這上面,。

經(jīng)偵一中隊(duì)指導(dǎo)員宋昌武,、民警趙立明和戰(zhàn)友們研究了《刑法》、《刑事訴訟法》等法律條文后發(fā)現(xiàn),，孫偉涉嫌以非法占有為目的,，在簽訂、履行合同過程中,，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物,，可能構(gòu)成合同詐騙罪。民警給孫偉做詢問筆錄時(shí),，孫偉一口咬定,，2012年以來，他為了這個(gè)工程項(xiàng)目,，在江蘇,、北京、青島等地多次活動(dòng)花了不少錢,，堅(jiān)決否認(rèn)想非法占有這家公司的錢財(cái),。除此之外，孫偉稱是通過陳建波來幫忙承攬地下人防工程，330萬元中的大部分都被陳建波當(dāng)做活動(dòng)費(fèi)花了,?？申惤úìF(xiàn)在已經(jīng)移民到了澳大利亞，很難聯(lián)系上,。

“他還挺精的,，一直說自己在里面忙活，錢被花了,。 ”宋昌武說,，他們研究了詢問筆錄和孫偉的身份信息后發(fā)現(xiàn)，他是個(gè)難對付的角色：孫偉曾在江蘇老家的公安派出所當(dāng)過協(xié)警,，具有一定的反偵查意識;孫偉在青開公司期間,，對經(jīng)濟(jì)貿(mào)易非常了解。

宋昌武和同事們深知,，身為經(jīng)偵警察,，不僅要能吃苦耐勞，更要和這些有“高智商,、高學(xué)歷,、高收入”的犯罪嫌疑人較量。既然孫偉堅(jiān)決否認(rèn)自己主觀上有“非法占有”的目的,，他們就開始馬不停蹄地收集客觀證據(jù),。

交易明細(xì)

還債之后全給了妻子女兒

宋昌武在案件研判會上提出,，如果孫偉真是要通過合同詐騙數(shù)百萬的資金,，他肯定要抓緊時(shí)間轉(zhuǎn)移，而數(shù)百萬元的巨款不大可能用現(xiàn)金,，肯定是通過銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移,。經(jīng)偵民警調(diào)查了孫偉的銀行交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)他在取得資金后,，先轉(zhuǎn)出了120多萬元：其中24萬給了齊軍(化名),、50多萬給了梁莉(化名)、46萬給了劉飛(化名),。民警調(diào)查了三人的身份資料,，發(fā)現(xiàn)他們和孫偉沒有親屬關(guān)系。民警又先后趕赴江蘇,、浙江等地,，陸續(xù)見到了三人，發(fā)現(xiàn)他們都是孫偉的債主,。不久后,，民警在孫偉的銀行交易明細(xì)中又發(fā)現(xiàn)了異常：孫偉在短時(shí)間內(nèi)將200多萬元分三筆轉(zhuǎn)到了三個(gè)賬戶，經(jīng)過調(diào)查，這三個(gè)賬戶的主人,，分別是孫偉的妻子和兩個(gè)女兒,。后來，孫偉還購置了一輛奧迪A4L轎車,。

“120多萬加上200多萬,，正好是330萬元。 ”即墨經(jīng)偵一中隊(duì)民警認(rèn)定,，建設(shè)公司打給孫偉的330萬元,，他沒有用來進(jìn)行承攬工程的活動(dòng)。

就在一路民警在青島調(diào)查時(shí),，另一路民警遠(yuǎn)赴蘇南,，調(diào)查孫偉幫忙承攬的地下人防工程。

戳穿謊言

工程項(xiàng)目中間人全是編造

經(jīng)偵民警發(fā)現(xiàn),，人民路位于老城區(qū),，商業(yè)繁華且交通繁忙，不具備人防工程施工條件,。

在當(dāng)?shù)毓步?jīng)偵部門的協(xié)助下,，民警聯(lián)系上了蘇南這個(gè)縣級市的發(fā)改委：發(fā)改委工作人員提供了該市2010年至2015年間所有受理的審批事項(xiàng)和批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目，但并沒有這個(gè)所謂的 “地下人防工程”,。

回到即墨后,，蘇南的這個(gè)縣級市又傳來一個(gè)好消息：當(dāng)?shù)毓步?jīng)偵部門找到了從澳大利亞回國探親的陳建波。

民警再次趕赴蘇南找到陳建波,，陳建波告訴民警,，他的確認(rèn)識孫偉，但他倆是在上世紀(jì)90年代經(jīng)營煤炭生意時(shí)認(rèn)識的,，但他從來沒有幫孫偉聯(lián)系過人防工程的事情，也沒有收到任何啟動(dòng)資金,，他2013年7月移民后,，就沒再和孫偉聯(lián)系過。至此,，孫偉的騙局被即墨警方徹底戳穿,。

目前，孫偉已被檢察機(jī)關(guān)以涉嫌合同詐騙罪批準(zhǔn)逮捕,，等待他的將是法律的嚴(yán)懲,。

青島晚報(bào)/掌上青島/青網(wǎng) 記者 劉卓毅