今年5月,，本市某投資集團有限公司負(fù)責(zé)人李某來到嶗山公安分局報警,，稱自己與泰國某世界知名華人投資集團洽談生意時遭詐騙，一次被騙走現(xiàn)金200萬人民幣,。經(jīng)警方初步了解獲知,，今年4月，李某通過某省一招商局與泰國某知名投資有限公司取得聯(lián)系,，開始洽談有關(guān)投資項目,。不久，泰國投資集團派出的兩個投資“總監(jiān)”到青島找到李某考察,，雙方洽談順利,。5月18日，李某趕赴泰國,，隨后被兩個“總監(jiān)”接到賓館“洽談”業(yè)務(wù),。不一會，兩位“總監(jiān)”又強行令李某打撲克,，還沒回過神來,，兩個“總監(jiān)”突然翻臉，稱李某輸了375萬美元,，隨后,，李某被限制人身自由，聲稱不給錢就別想離開泰國,。萬般無奈,，李某安排財務(wù)部向所謂的泰國投資“總監(jiān)”指定的賬戶上匯款人民幣200萬元，這才得以脫身。

警方分析后,，確定此案正是近期公安部通報全國進行重點防范打擊的“天仙局”詐騙案,。公安機關(guān)高度重視，立即由市局刑警支隊,、嶗山分局刑警大隊,、中韓邊防派出所組成專案組，迅速展開偵查,。

迷局讓偵查舉步維艱

經(jīng)調(diào)查，該公司確實存在,，系嫌疑人假冒該公司員工身份詐騙,，嫌疑人的收款賬戶集中在廣東東莞市。5月24日,，專案組立即趕赴東莞,。經(jīng)查，5月18日16時24分,，李某的200萬元打入嫌疑人提供的賬戶不到5分鐘,，此款就被分成兩筆，每筆100萬轉(zhuǎn)賬兩個二級賬戶,。又是不到5分鐘,，又從二級賬戶轉(zhuǎn)賬到4個三級賬戶，接著又迅速轉(zhuǎn)賬至近百個四級賬戶,，這百余個賬戶涉及10余家銀行,。民警確定，這是一起有預(yù)謀,、準(zhǔn)備充分,、分工明確的一條龍詐騙犯罪。

辦案民警調(diào)取了視頻監(jiān)控,，發(fā)現(xiàn)5男1女六名嫌疑人,。

收網(wǎng)捕獲8名提款人

隨后，辦案民警擴大調(diào)查范圍,。通過對今年3月份的一筆提款交易記錄,，民警發(fā)現(xiàn)重要線索，這名提款人與先期調(diào)查發(fā)現(xiàn)的5男1女當(dāng)中的其中一人相似,。經(jīng)深入查證,，確定了此男子是尹某旺 (男，48歲,，廣東人),，有重大作案嫌疑。圍繞尹某旺調(diào)查，民警順線突破,，發(fā)現(xiàn)其妻子香某,、兒子尹某某參與提款。此時,，另一路民警通過擴大視頻分析也取得了突破,，另一名提款的男子陳某江漸漸浮出水面，經(jīng)過進一步調(diào)查,，發(fā)現(xiàn)陳某江(男,，29歲，廣東人)與其妻子先后到過銀行提過款,。

為不打草驚蛇,，辦案民警沒有急于抓捕提款人，而是進一步梳理思路,，感覺提款人之外還應(yīng)有上線,。漸漸還原200萬提款作案過程中，一名重要的涉案人員廖某納入偵查視線,。走訪調(diào)查發(fā)現(xiàn),，提款前，廖某與尹某旺,、陳某江聯(lián)系密切,。經(jīng)查，不久前,，廖某因涉嫌經(jīng)營六合彩被東莞警方刑事拘留,。辦案民警立即決定提審正被羈押的廖某。經(jīng)審查,，廖某供述了受上線祝某指使,，聯(lián)系下線的尹某旺、陳某江提取贓款,，后將贓款轉(zhuǎn)到祝某指定賬戶的作案經(jīng)過,。分析確定祝某與廖某單線聯(lián)系，與尹某旺,、陳某江等提款人沒有接觸后,，民警決定不驚動祝某，決定先收捕尹某旺,、陳某江5名涉案人員,。

7月24日警方將尹某旺抓獲，當(dāng)場繳獲各種銀行卡1000余張,，現(xiàn)金32萬元,。另一路在東莞常平鎮(zhèn)江陳某江及其妻子抓獲,，繳獲銀行卡2000余張。經(jīng)審查,，民警順線又將參與提款的陳某江的員工黃某3人抓獲,。經(jīng)審查，尹某旺等8人對受廖某指使參與詐騙提款并從中提成獲利的作案經(jīng)過供認(rèn)不諱,。

幕后黑手落網(wǎng)

辦案民警加大審查力度,，層層剝離。根據(jù)陳某江等交代獲知,，廖某今年找過他,，提出了讓其備好銀行卡，幫其提款的要求,，答應(yīng)陳某江每提一筆,，可從中按比例提成獲利。5月初,，廖某向陳某江索要賬號，隨后向陳某江的賬號內(nèi)打入了100萬元,。到賬后,，陳某江安排妻子及其員工參與，分頭提款,，完成后將百萬現(xiàn)金交給廖某,。同樣，參與提款的尹某旺也是如法炮制,。7月22日,，專案組將尹某旺等8人押回青島，加大了審查力度,，繼續(xù)深挖幕后黑手,。8月20日，祝某慶 (男,，45歲)抓獲,。經(jīng)突審，祝某交代了伙同陳某枝,、廖某幫扮演泰國某知名投資公司總監(jiān)實施詐騙后提款的犯罪經(jīng)過,。根據(jù)交代，8月23日,，在廣東河源市將陳某枝(34歲,，廣東人)抓獲。

8月28日,，祝某等被押解回青,。日前，被嶗山警方依法刑事拘留。目前此案正在抓緊進一步審理,，對其他涉案人員正在深挖追捕中,。記者 原野通訊員 劉海青 攝影報道

名詞解釋：天仙局

“天仙局”號稱“連神仙都難以識破”，最早出現(xiàn)在廣東等沿海省份,，這幾年向內(nèi)陸城市蔓延,，“天仙局是一個集體項目，由一幫人扮演各種角色,，按照一整套固定程序,，一環(huán)扣一環(huán)。很多人即使受了騙,，仍然渾然不覺,。